Почему гражданство «на продажу» угрожает безопасности Европы

И как оно связанно с коррупцией и попыткой «отмыть» средства.

О том, что гражданство путём инвестирования стало проблемой для Европы, заявила верховный комиссар Евросоюза по вопросам юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вера Юрова. Гражданство «на продажу» попало под пристальное внимание правительств и органов безопасности ЕС.

В Карибском бассейне большинство политиков или просто богатых людей знают 46-летнего Кристиана Келина. В народе его называют «паспортным королем» — он превратил небольшую фирму консультантов по богатству в ведущего игрока в мировой индустрии стоимостью $3 млрд. Его компания Henley & Partners рассказывает малым странам, как превратить их паспорта в наличные деньги через законный и легальный бизнес. За плату и хорошие комиссионные, Келин помогает странам настроить свою программу, переписать свои законы «О гражданстве» и набирает людей, которые ищут второй, третий или четвертый паспорт, который они видят как еще один туристический аксессуар.

В обмен на пожертвования в национальный трастовый фонд или инвестиции в недвижимость или государственные облигации, иностранные граждане могут стать гражданами страны, в которой они никогда не жили. Кенли заработал десятки миллионов долларов от этой торговли, и его первым крупным клиентом было правительство Сент-Китса. Теперь его индустрия находятся на подъеме и все чаще оказывается под пристальным вниманием.

Бизнес «золотых паспортов» сейчас является насущной проблемой для европейских правительств и их спецслужб. Полиция опасается за разыскиваемых преступников, а также санкционных бизнесменов. За несколько сотен тысяч долларов клиент может получить нужный паспорт практически не выходя из дома, с доставкой в местный сопроводительный офис или непосредственно домой.

История успеха Henley началась в 2006 году, когда его наняли на пять лет, чтобы возобновить получение гражданства Сент-Китс по инвестиционной схеме. За каждую успешную заявку фирма собирала 20000 долларов. Деньги были находкой для Карибского бассейна, пришедшей сразу после краха экспорта сахара, торговли, которая держала страну на плаву после обретения независимости. Карибские паспорта ценны тем, что позволяют осуществлять безвизовый въезд в 130 стран, включая Великобританию и многие европейские государства. Эдакий сектор приз для состоятельных граждан из России, Китая и Ближнего Востока.

Карибский бассейн может легко закрывать глаза на коррупцию в некоторых случаях. Это повлияло на то, как раздаются паспорта, особенно дипломатические — они дают право на все виды специальных привилегий, что представляет собой гораздо более серьезную угрозу безопасности. Ураганы Ирма и Мария прошли через Карибский бассейн прошлой осенью, разрушив десятки островов, в том числе и те, где предоставляют гражданство в обмен на инвестиции. Из-за этого, некоторые страны облегчили возможность получить гражданство за инвестиции.

Пограничники в принимающей стране даже без визы почти всегда допускают лицо c дипломатическим паспортом. Кроме того, пограничные силы не имеют права обыскивать багаж дипломатов. Продажа дипломатических паспортов не является частью программы «гражданство по инвестициям», но она продолжается, особенно в Доминике, которая имела самый впечатляющий корпус изворотливых дипломатов.

Всё просто: это, предположительно, связано с коррупцией и попыткой отмыть средства. В июле 2018 года этот бизнес и его корни вызвали озабоченность британских депутатов. Члены специального комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту начали рассматривать вопрос о «фальшивых новостях» и коррупции в правительстве Мальты, но вскоре они оказались в центре необычной ситуации: изучение тактики, которая может быть использована для влияния на выборы.

Тёмная история тянется за Келином ещё с 2009 года. Именно тогда Сент-Китс подписала договор с Европой об отмене виз и стали привлекательной для инвесторов. А инвестиционные программы для получения гражданства существовали там задолго до этого. Кристиана Келина подозревают в содействии покупки нужного результата на выборах Сент-Китс и Невин, Гренаде, Антигуа и Барбуде и некоторых других странах Карибского бассейна, а также на Мальте.

Показания, услышанные депутатами, показали неестественное поведение Cambridge Analytica и ее дочерней компании SCL. В небольшом разделе 89-страничного промежуточного доклада они рассказали, что между Александром Никсом (главой Cambridge Analytica) и Кристианом Келином существуют договорённости. Им сказали, что пакт создан для того, чтобы влиять на исход выборов в тех местах, где Кенли хотел заниматься бизнесом.

У депутатов есть «доказательства» того, что SCL консультировала Лейбористскую партию Мальты в течение нескольких лет перед выборами 2013 года, говорится в отчёте комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту. Документы также показывают, что гендиректор Henley & Partners Кристиан Келин связался с SCL, чтобы организовать встречу в июне 2011 года с тогдашним лидером оппозиции Джозефом Мускатом.

В докладе отмечается, что Каруана Галиция была жёстким критиком схемы продажи гражданства. Также говорится про предложение миллиардера от консервативной партии Майкла Эшкрофта открыть филиалы на Мальте британским компаниям, чтобы иметь присутствие в ЕС после «брекзита».

В июле 2018 года Келин выиграл контракт с молдавским правительством, а до этого стал руководить инвестиционной программой для Гренады. В прошлом году компания открыла офис в Сент-Люсии. Но суперприз он получил в 2014 году, подписав соглашение с правительством Мальты. Паспорт этой страны особенно ценен, поскольку он даёт право жить и работать в любой точке Европы.

В 2015 году Международный валютный фонд сообщил, что продажи гражданства принесли Сент-Китсу и Невису приток до 25% ВВП. То же самое было произошло и в Доминике. В 2015 году тропический шторм уничтожил 90% Доминики, средства от программы гражданства помогли Доминике восстановиться. На Мальте доходы от программ индивидуального инвестирования составили 40% налоговых поступлений 2014 года.

Ведущий экономический центр Европы опубликовал чёрный список из 21 страны, чьи так называемые «золотые паспорта» угрожают международным усилиям по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Три европейские страны – Мальта, Люксембург и Кипр относятся к числу тех наций, которые продают вид на жительство или гражданство, сказано в докладе организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это привлекает богатых инвесторов из стран СНГ, которые с радостью инвестируют, например, в экономику Кипра.

• Леонид Лебедев, бывший депутат российского парламента и единственный владелец группы «СИНТЕЗ», является одним из сотен российских граждан, получивших кипрское гражданство. Его личное богатство, по оценкам Forbes, составляет более $ 1,2 млрд.
• Геннадий Боголюбов и его бывший бизнес-партнер Игорь Коломойский были крупнейшими акционерами Приватбанка, пока правительство Украины не национализировало его в 2016 году. Украинский ЦБ утверждал, что оба партнера незаконно вывели из Приватбанка около 5 млрд долларов США. Адвокат, представляющий Боголюбова, подтвердил, что в 2010 году ему выдали кипрский паспорт «в результате того, что он осуществил значительные инвестиции в стране (через определённые компании) и полностью выполнил требования законодательства в то время».

Одним из ярких случаев продажи гражданства стала ситуация с молодым казахским миллиардером Мадияром Аблязовым, который получил гражданство Великобритании за многомиллионные инвестиции на фоне обвинений его отца в коррупции и отмывании денег.

Кристиан Келин говорит, что через эти программы создается значительная общественная ценность, которая может стимулировать иностранные инвестиции и местный ВВП. И Келин, и премьер-министр Мальты Джозеф Мускат последовательно защищают использование таких схем. Они настаивают на том, что заявители тщательно проверяются, например, на должную осмотрительность в отношении списков санкций, а также записей в Интерполе и международном уголовном суде.

Министерство внутренних дел Великобритании проводит проверку по Tier 1 инвесторской визе, использование которых урезали три года назад. Это произошло на фоне опасений, что документы предоставили людям, ставших богатыми благодаря коррупции. А право более 700 богатых россиян жить в Великобритании находится на рассмотрении: местное правительство обдумывает новые способы ограничения влияния России на фоне отравления в Солсбери.

#разборы #деньги #экономика